Игорь Мазепа и Борис Ложкин − манипуляторы украинской электронной системы денежных переводов

Игорь Мазепа и Борис Ложкин − манипуляторы украинской электронной системы денежных переводов

Деньги для террористов от Игоря Мазепы

Во время кризиса в Украине в 1998 и 2008 годов иностранные инвесторы активно приобретали украинские активы. На этом обогатился Игорь Мазепа. Каково было его разочарование, когда в 2014-2015 годах во время очередного кризиса в стране такой ажиотаж не наблюдался. Более того, опытный предприниматель Дориан Флойд продал свою компанию Foyil Securities New Europe и покинул страну. После этого дела у компании Мазепы очень ухудшились не только в Украине, но на Кипре. Там местный филиал лишили лицензии.
мошенник при деньгах

Финансовый терроризм

Самым громким его делом стал «финансовый терроризм». Этот термин власти применяют в случае, когда проводятся любые финансовые операции на территориях, оккупированных сепаратистами. Любые перечисления считаются незаконными после старта экономической блокады Луганской и Донецкой области. Однако население нашло для себя альтернативный способ перевода денег. Его любезно предоставил Игорь Мазепа.

Для предпринимателя все организовать оказалось довольно просто. Он просто купил пакет акций Concorde Capital, который частично принадлежал компании QIWI. В свою очередь, электронный кошелек принадлежал Mail.ru Group, находящейся под пристальным вниманием федеральной службы безопасности. Ходят слухи, что акции ОМП-2013 Мазепа приобрел после того, как помог владельцам электронного кошелька занять свой сегмент на западных территориях, а также продать небольшую часть их акций.

Мероприятия, которым поспособствовал Игорь Мазепа, практически полностью поменяли имидж компании. Это также способствовало тому, чтобы QIWI как можно скорее стал передовой системой для перевода денег на территории ОРДИЛО. Но Мазепа был простым предпринимателем и в одиночку он бы никогда не провернул все мероприятия. В деле ему поспособствовал друг и компаньон Борис Ложкин.

Служба безопасности Украины, чтобы не было претензий, делала видимость, что совершает обыски. В результате дело по деятельности двух мошенников быстро прикрыли. ОМП-2013 оперативно переименовали в TYME. Система хоть и обзавелась красивым названием, но была все тем же украинским филиалом российского QIWI.

Активная деятельность TYME

В результате сложилась следующая ситуация: QIWI продолжила свою активную деятельность в Украине, несмотря на запрет. Работали даже платежные терминалы, но теперь они принадлежали и ОМП-2013. Денежные операции, поступающие в Россию, совершались без участия Украины. Вместо нее Игорь Мазепа задействовал своего турецкого партнера. В Украину деньги переводились по такому же принципу, но в обратном порядке. Обналичивались средства исключительно в банкоматах QIWI или в филиалах российских банков.

Переводами пользовались не только простые граждане, которые помогали своим родственникам выжить в непростых условиях оккупированных территорий. Систему часто использовали боевики, которые финансировали свои кровавые операции. После того, как общественность подняла шум, Турция потребовала объяснить Игорю Мазепе в чем суть. Тот, недолго думая, отказался от услуг турецкий финансовых учреждений и начал проводить транзакции через Кувейт. Примечательным является то, что это произошло практически сразу после того, как туда слетал Петр Порошенко.